取締役会

当社の取締役および取締役会は、コーポレート・ガバナンス業務を真剣かつ責任を持って実行します，株主に対する責任者。定款に定められた取締役の選出および任命手順に厳密に従って取締役を選出する；すべての取締役は、真剣かつ責任ある態度で取締役会に出席できます， 真剣に、取締役の職務を熱心に遂行する，ミスティーノ 15万重要な決定を下す，会社管理担当者の任命、解任および監督，株主とのコミュニケーション。当社は独立取締役制度を設けています，取締役会には 5 人の独立取締役がいます，独立取締役は勤勉かつ公正に職務を遂行します，独立的かつ客観的に中小規模の株主の権利と利益を保護する。

取締役会は次の権限を行使します:

株主総会を招集し、株主総会に業務を報告する。

株主総会の決議を執行する。

ミスティーノ 15万事業計画と投資計画を決定します。

ミスティーノ 15万年間財務予算計画と最終決算計画を作成します。

ミスティーノ 15万利益分配計画と損失補償計画を策定します。

登録資本金を増減するミスティーノ 15万設立、社債またはその他の有価証券の発行および上場計画；

ミスティーノ 15万大規模買収を計画中、ミスティーノ 15万株式の取得または合併、分裂した、解散と会社形態の変更の計画；

株主総会の承認の範囲内，ミスティーノ 15万海外投資を決定、資産の取得と売却、資産抵当、外部保証に関する事項、委託された財務管理、関連取引およびその他の事項；

ミスティーノ 15万内部管理組織の設定を決定します。

会社マネージャーを雇うか解雇するか、理事会秘書；マネージャーの指名に基づく，ミスティーノ 15万次長の任命または解任、財務担当者およびその他の上級管理者，そして彼らの報酬問題と賞罰問題を決定する；

ミスティーノ 15万基本的な管理システムを開発する。

ミスティーノ 15万定款を修正する計画を立てる;

管理ミスティーノ 15万情報開示事項;

ミスティーノ 15万を監査する会計事務所の採用または変更を株主総会に要請する；

ミスティーノ 15万マネージャーの勤務報告を聞いて、マネージャーの仕事を確認してください。

法律、行政規制、部門規定またはミスティーノ 15万定款によって付与されるその他の権限。

ミスティーノ 15万取締役会は 3 つの特別委員会を設置しました，つまり: 監査委員会、戦略開発委員会、指名、報酬および評価委員会，特別委員会は取締役会の意思決定をサポートします。